Simon Fiduciaria e Nomen Fiduciaria

Nate tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, Simon e Nomen offrono i propri servizi a clienti privati (persone fisiche o giuridiche), imprenditori e professionisti, a livello nazionale ed estero. Nel 2015 entrano a far parte del Gruppo Ersel, mantenendo le stesse caratteristiche operative, professionali e di indipendenza dagli intermediari finanziari, con l’ambizione di soddisfare ancor meglio le esigenze dei fiducianti.

Entrambe le fiduciarie sono iscritte alla speciale sezione dell’elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, possedendo i necessari requisiti in termini di adeguatezza patrimoniale, governo societario, organizzazione amministrativa, sistema informativo e controllo interno.

Tra i principali servizi offerti ai clienti privati:

  • amministrazione fiduciaria di beni, nell’ambito della quale all’ attività di amministrazione con intestazione fiduciaria si affianca l’operatività per il tramite del mandato ad amministrare senza intestazione, operatività quest’ultima sviluppatasi nell’ambito delle procedure di emersione dei patrimoni esteri (scudo fiscale e voluntary disclosure);
  • wealth planning, attività di pianificazione patrimoniale finalizzata alla protezione del patrimonio personale e imprenditoriale, al fine di preservarne l’integrità in vista della trasmissione alle generazioni future;
  • istituzione di trust ed assunzione del ruolo di trustee, operazione in base alla quale un soggetto (il trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente o settlor) per uno scopo prestabilito o nell’interesse di uno o più beneficiari;
  • wealth analysis, un servizio dedicato ai patrimoni più complessi, che richiedono una gestione articolata, utile per valutare lo “stato di salute” dei propri asset. Un team di specialisti segue tutte le fasi del processo, a partire dall’analisi a supporto della strategia di investimento fino al monitoraggio del rendimento.


Altri servizi si rivolgono in modo specifico agli imprenditori:

  • operazioni societarie, ambito nel quale l’affidamento di un mandato fiduciario può permettere di realizzare, accanto ai classici servizi di intestazione della partecipazione anche altri obiettivi, tra cui mantenere la riservatezza nel corso di un passaggio generazionale o in caso di operazioni straordinarie, assicurare l’attuazione di patti parasociali, agevolare l’esecuzione di piani di azionariato diffuso e stock option;
  • escrow agreement, contratti di garanzia tramite i quali un soggetto (fiduciaria o escrow agent) riceve in deposito beni o attività con l’obbligo di custodirli secondo le istruzioni ricevute e svincolarli al verificarsi di determinati eventi in favore del depositante o di un altro soggetto;
  • domiciliazioni di sedi sociali, a completa tutela della riservatezza del titolare effettivo della società.

Dati societari

Società soggette a direzione e coordinamento di Ersel SIM S.p.A.

Simon Fiduciaria S.p.A.

Sede sociale:
Torino 10121 - Via Giannone 10

Capitale sociale (socio unico): € 1.000.000,00

Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA: 04605970013

Autorizzata all'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 23/11/1939 n. 1966 con Decreto Ministeriale del 3 maggio 1986

REA: 644456

 

Nomen Fiduciaria S.p.A.

Sede sociale: Torino 10121 - Via Giannone 10

Capitale sociale (socio unico): € 200.000,00

Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA: 06194870017

Autorizzata all'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 23/11/1939 n. 1966 con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1992

REA: 768828